Prevención
En materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ofrecemos servicios de capacitación, consultoría, así como la práctica de auditorías a instituciones financieras y actividades vulnerables.
A través de la revisión del sistema interno de cumplimiento en materia de PLD/FT, se identificarán, corregirán y prevendrán desviaciones o vulnerabilidades que pudieran poner en riesgo la operación de sus actividades.